墨尔本华男瞒天过海建“诈骗帝国”，前后三年骗取$1600多万钱财，今锒铛入狱（图）

澳洲一名56岁的华商Lawrence Cheng因编造骗局，以A2牛奶、面包和维生素来做虚假交易，被判3年监禁，至少需服刑18个月才可获释。

（图片来源：《先驱太阳报》）

据《先驱太阳报》报道，Cheng居住在墨尔本的Doncaster，5月19日在法庭提堂，对3项欺诈获利的罪行认罪，被判处3年监禁。

据悉，Cheng于2010年7月至2013年6月期间，在担任中国大连国际合作（China Dalian International Cooperation）的子公司——中大国际集团澳洲有限公司（CDIG Australia Co Pty Ltd）董事，在此期间，他一直在实施诈骗。

法庭认为，Cheng通过Matthews-Shiloh Proprietary Limited、Natural Health和Prestige Proprietary Limited等公司设立了虚假、交易。

示意图（图片来源：网络）

据悉，他利用虚假交易，从母公司的“中方上级”控制的600万澳元的授信额度中获得资金。

他向Prestige公司购买A2牛奶，向Natural Health公司购买A2牛奶和面包，然后再向Matthews-Shiloh公司销售，这些基本都是虚假订单，单次的交易金额为11.7万澳元。

Cheng 还成立了假的维生素公司“Fusion”作为幌子。

现实中，Cheng是以高利贷商业金融家的身份，将钱借给Matthews-Shiloh，并收取利息。

2012年7月，他所在的公司的母公司就开始怀疑他的情况，随后展开了调查。

2013年年初，母公司的员工来到澳洲，期间员工获悉，Cheng当时是Matthews-Shiloh的董事。

2014年，警方盘问了Cheng，但在2017年年中才对他提起指控。

示意图（图片来源：网络）

法院或信息，Cheng也是Oriental Gourmet公司的老板，这家公司是前身是一家餐馆，也进口电脑。

法院审理认为，这名诈骗犯在三年内诈骗了1600万澳元，但大部分钱已经偿清，因此，他被控欺诈1,512,444.48澳元。

法官Michael O’Connell表示，Cheng的“欺诈活动”想当复杂。

他说：“这类违法行为很难被发现。在我看来，必须严厉阻止、谴责在未经授权使用数百万澳元的公司资金，并获得的经济利益的行为。”

据悉，Cheng于1991年成为澳洲公民，因为妻子嗜赌，卖掉了房子。他现在仍然是Manningham市议会的志愿者。 

（Ruby）