华人把巨额财富偷偷藏到海外,今天,新西兰政府公布:分一半还给中国!(组图)
今天一大早,新西兰国家广播电台就播发了一条司法新闻,公布一件跨国案件的经济处理结果。
在这起涉及华人的案件中,新西兰政府一共罚没了7000万纽币的巨额财富。
今天的公告称,新西兰政府将其中的一半多——大约3800万纽币的没收财富还给了中国!
这是继新西兰“红通”闫永明案之后,新西兰和中国司法部门的再度配合,体现了两国之间的务实合作。
在此前闫永明案中,新西兰将返还给中国的犯罪所得共计2785万纽币,约合1.3亿人民币。
当时,“闫案”创造了多个纪录。
而这一次的“龚案”,在新西兰又打破了上次的纪录。
加上“龚案”主角目前依然活跃在国际华人圈中。上个月,还高调参加了加拿大多伦多市长的竞选。
因此,不能不把“龚案”在新西兰的最新情况汇报给大家——
01
冻结财富55%还给中国
新西兰内阁文件显示,新西兰警方在长达4年的时间里,一直配合中方调查。
到今年案件收尾工作,一共7000万的冻结财产,按照新西兰45%,中国55%的比例划拨。
新西兰之所以拿小头,是因为中方在该案中做了更多的工作。
新西兰一份名为Budget Vote Justice的政府文件中记录称,有这笔钱是“向中国支付追回的犯罪所得”。
通过这份文件指向的内阁文件显示,新西兰希望50-50平分,中方希望60-40,最终达成了现在的比例。
“55/45是合适的。”2022年尾,新西兰总检察长David Parker向部长们表示,他认同这个比例。
事情就此敲定。而支付时间,新西兰安排在今年2月底向中方支付。
最终,新西兰留下了这笔财富中的3170万纽币。
到今天对外公布,宣告了本案在新西兰尘埃落定。
02
新西兰不是“法外之地”
总检察长David Parker告诉内阁委员会,对龚案“复杂”的调查历时4年,与中方的合作模式建立在早前的“刘洋案”(即闫案)的基础上。
经查,本案涉及的新西兰银行账户中“试图隐藏和洗钱”的金额共计7700万纽币,此外,还涉及到奥克兰(East Tamaki)的房产。
他说,此案审理关键在于提供银行信息的“4四名中国证人”的宣誓证词。
“如果没有中方提供并翻译的证据,高等法院将无法确信龚先生的资产来源于重大犯罪活动。”
“龚案”主角龚晓华,原籍南京,2002年移民加拿大以前是一名戏剧编导。
移民后创业起初顺风顺水,传说中,他创业时买下一家小药厂,“巧遇2003年非典”,原始积累成功,后买下了英国o24药业公司,其后在德国法兰克福证券交易所上市。
其后他投资药业公司、艺术学院、房地产公司、砂铀矿公司,媒体行业。他于2013年公司买下加拿大国家中文电视台。在此过程中,逐渐演化为政商通吃的华商典型。
他也精通钻研政界渠道,他与特鲁多在华人筹款晚宴的合影被广泛刊载,照片上显示加拿大总理在华人大妈簇拥指导下捏饺子。龚晓华在下图左一露出会心的笑容……
这种华人在海外的励志故事本来还可以讲下去,然而一则消息打破了成功华人的励志故事。
03
案发以及向新西兰转移财富
2017年,一起特大境外遥控传销案件开始浮出水面。
当年6月,新华社发表一篇报道,在这篇“境外遥控传销案”的报道中,11人获刑,涉案金额19亿人民币。在这条新闻中,龚晓华的名字后面,括弧内赫然写在“在逃”。
该报道称,“2014年6月至2015年12月,龚晓华(在逃)以推销加拿大爱德华企业集团旗下“O24国际医药联盟”(以下简称“O24”公司)的产品并赠送“O24”公司原始股票和CNTV股权为幌子,以网站为平台,……在境外遥控发展国内从事传销活动的人员,……涉案传销资金达194291.5万元。”
龚晓华的人生急转直下。其后,虽然在多伦多召开记者会,称媒体的相关报导不实,但麻烦接踵而来,2017年12月底,龚晓华在加拿大被捕,需面对加拿大安省证监会4项指控,包括诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗钱犯罪所得、伪造文件的罪名。
初步调查显示,有大约1.4亿涉案财富存入了加拿大银行账户,剩余大部分则存入新西兰银行账户。
而根据新西兰方面后来公布的情况,从2015年开始,龚晓华在新西兰ANZ银行账号就存在可疑之处,大量资金进进出出。
ANZ银行曾发出预警,而龚晓华从在更早时间就进入新西兰警方反洗钱部门的视野。
2016年龚晓华入境新西兰,海关曾将其拦下。当时从他身上搜出34张银行卡,和超过申报数量的现金。
那一次,他只因为现金数量超过申报额未申报而罚500纽币。但他的手提电脑、电话被海关作为证物扣留,提交给了新西兰警方分析。
2017年案发后,新西兰警方前往中国调查。他们发现,不明资金先被转移到“可疑的中国地下银行帐户”中,然后再转到新西兰的银行帐户。
其中6200万元纽币是在2014年12月至2016年4月间分批存入新西兰不同银行。
其后,新西兰的两家银行ANZ和ASB停止了相关帐户的交易活动,并向警方提交”可疑交易报告“。
新西兰警方追踪用来做交易的电脑IP位址,一直追到在加拿大的一个与龚晓华有关联的实际位置。这些证据都已经提交给了加拿大警方。
而警方对龚问话时,龚称这些存在新西兰银行的钱是在中国销售健康产品的收入……
04
和解协议以及财产冻结过程
其后的两三年,龚和他的公司开始面对在多国的刑事指控。该案被三个国家、至少四个官方机构调查,包括新西兰警方、中国公安部门,以及加拿大皇家骑警、加拿大金融情报机构FinTRAC。
在加拿大,2021年2月,作为和解协议的一部分,龚代表其公司在安大略省高等法院(SCJ)承认伪造文件和传销(pyramid scheme),以撤销了对其个人的四项指控。
龚曾对使用据称由中国当局提供的证据提出质疑。作为和解的一部分,加拿大最高法院对龚的公司罚款75.6万加元,征收22.95万加元的受害人附加费,没收了相关公司的1500万加元财产。
在新西兰的部分,到2021年6月,在龚晓华表示愿意放弃在新西兰已经被冻结的资产后,双方谈成了和解协议。
7000万纽币也创下了新西兰历史上最大单笔政府没收款的纪录。
新西兰警方发言人当时表示,这些财富之所以被转移到新西兰,其目的是“隐瞒来源”。
“这一结果向世界各地的罪犯传递了这样一个简单的信息:如果你把赃款转移到新西兰来,那么你就会失去它。”
这7000万中,包括了大约6800万纽币现金和2套位于奥克兰的房产。
05
在奥克兰的房产失火
说来也奇怪,主人走了霉运,房子也会自己失火。
龚晓华曾经在2012年和2015年分别在奥克兰的Panmure和East Tamaki购买了2套房产。
但是在2020年圣诞前后,奥克兰East Tamaki的Point View Drive一栋民宅晚间着火 。
天亮之后,人们看到这栋房屋完全烧毁,几乎夷为平地。
经查,此房就是龚晓华在新西兰房产之一,失火时,属于已被警方冻结的财产。
据去过现场的人表示,这栋4卧室的民宅烧完之后,只剩下一面砖墙以及一个壁炉。
据悉起火时,房内尚有一名男子。这名男子曾试图冲入屋内取车钥匙,但被邻居阻止。
这位邻居说,他之前没有看到过这名男子,并相信这是这位男子住在这里的第一个晚上。
据新西兰媒体报道,这个物业曾经还作为精品旅馆挂在网上招徕住客。
据报道,龚晓华本人来新西兰一共也就几次。
由于本案规模较大,在调查期间,奥克兰还有金融公司被这个案子拖下水。
因参与可疑交易和协助洗钱,奥克兰金融行业的多名华人被判巨额罚款、居家监禁和社区劳动。
一个人牵出这么多事情,也令华社唏嘘。
然而,更精彩的可能还在后面……
06
高调参加加国市长竞选
就在上个月,龚晓华的名字在加拿大华人社区又一次刷版。
这次,他要参加多伦多市长的竞选,并声称自己有很多支持者。
多伦多的华人移民反映:短短的一段路上摆放了多张选举广告牌,牌子上宣传的是华人竞选人龚晓华。
他的选举广告牌几乎无处不在,甚至还把广告印在了公交车上。
对于这样一位有极大争议性的人物参选市长,当然引发了激烈的讨论。
而他的一些广告牌被人扔在了地上,这种情况出现自然也不难理解。
对此,多伦多大学政治学名誉教授Nelson Wiseman认为,龚借着选举搞媒体营销,可能是为了重塑公众形象。
“龚知道他不会赢。他没有任何支持。”Wiseman认为,人们参选的原因各种各样。“有些人只是在竞选,他们希望自己的名字出现。他们认为这可能有助于他们的个人生意。”
07
“脏钱送到新西兰,你会永远失去它”
很多才来国外的小伙伴,为什么和新西兰政府达成和解,就不用来新西兰出庭审理了?
就像这次,新西兰警方将龚晓华财产充公后,就意味着新西兰高院将不再继续对龚晓华的司法程序。
这里解释一下,像这样的跨国案件,追溯刑事责任通常是比较难的。
为了应对这种情况,新西兰出台了“犯罪所得追回法”(Criminal Proceeds Recovery Act),也是希望能够最大程度地追讨犯罪所得。
最关键的,通过这个案件,表明了新西兰有能力调查涉及多个司法管辖区的复杂的经济案件。
警方资产追回部门主管Craig Hamilton说,“我们致力于让犯罪分子在这里难以做生意,不会容忍在世界其他地方活动的人,把他们的非法所得隐藏在这里。”
他说,“把你的脏钱送到新西兰,你将失去它。”
这样高的配合程度,在现在的西方国家中,已经算很努力的了!