“只是开着奔驰的合法生意人”长江换汇案最新：华人主犯不承认洗钱（组图）

都这样了还不承认

“长江换汇案”又有新进展了。

团伙头目住着千万豪宅，开着奔驰豪车，但2022年却只申报了不到5万澳元的收入。

而且，他不承认洗钱的指控，称自己做的是合法生意。

据澳媒报道，“长江换汇洗钱案”涉及7名犯罪嫌疑人。

他们被指控为有组织的犯罪集团制作虚假发票，以帮助他们洗钱，金额达2亿澳元。

37岁的华人男子Zhou Chen被指控为长江换汇的负责人。

图为Zhou Chen和28岁的Lu Jie被捕

去年11月，Chen获得保释，回到位于墨尔本Balwyn的千万豪宅中，条件是必须佩戴脚镯。

警方称，该豪宅是用犯罪所得购买的。

图为Chen的Balwyn豪宅

他还拥有一辆价值40万澳元的奔驰车，已被警方收缴。

但根据纳税申报单的信息，Chen在2022年的收入仅为49,400澳元。

另外，据一位与长江换汇集团关系密切的消息人士透露，他们没有违法，Chen将对洗钱的指控提出抗辩。

“他们只是开着奔驰车做生意的合法商人。”

“如果你与千万富翁打交道，你就不能开着丰田或现代。”

“这是由澳洲人和澳洲华人设立的合法企业，很多客户都是华人，但并不是所谓的国际洗钱团伙。”

去年10月，澳洲联邦警察突击搜查了长江换汇的门店。

其中一家悉尼的门店与联邦警方总部位于同一条街上。

这位消息人士表示，这也从侧面说明，长江换汇不做违法生意。

“拐角的门店通常很难找，你需要支付100万澳元才能租下。能找到这样的拐角处门店是千载难逢的机会。”

“如果你要洗钱，肯定得低调行事，根本不需要租拐角门店，更不会在上面写上企业名。”

“如果你想违法，那干嘛要在离联邦警方办公室这么近的地方开设网点？没有人会这么蠢，那些生意能做到100亿澳元的人更不会这么愚。”

法庭文件称，长江换汇洗白了1亿澳元，这些钱是美国的“杀猪盘”骗局所得，长江换汇从中收取了1000万澳元酬金。

警方称，Chen从长江换汇收了670万澳元现金。

图为警方在突击搜查中搜到的奢侈品

长江换汇还被指控使用私人飞机。

但一位消息人士表示，这只是为了方便做生意。

“他们与私人飞机公司达成了协议，每人每次票价为800澳元，比Qantas的商务舱还便宜。这纯粹是出于商业目的。”

图为警方搜到的现金

消息人士还表示：“长江换汇是澳洲华人社区的骄傲，因为它的知名度很高，每个人都知道。”

目前，长江换汇的7名嫌疑人均已获得保释，案件仍在进一步审理中。