美一总裁涉嫌欺诈千万善款 或面临40年监禁
2016-03-29
来源:
人民网(北京)
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据外媒报道,美国纽约华尔街一名公司执行总裁涉嫌诈骗2500万美元慈善基金善款,于当地时间28日被纽约检方起诉。
资料图:安德鲁于当地时间26日被逮捕,并被控诈骗罪和电汇欺诈罪。
报道称,起诉书指出,安德鲁·哈恩白自2013年起成为一家金融服务集团公司的合伙人。当时有许多投资者信服他能够管理好公司和私募股权基金,因此将大量资产投入该公司做担保贷款。然而,安德鲁却一直在中饱私囊。
2015年10月,安德鲁说服一个隶属于纽约对冲基金的慈善基金投资2460万美元,另有40万美元投资来自该对冲基金的一名员工。
检方指出,在募到3000万美元投资后,安德鲁竟然将其中1760万美元转入他的个人佣金账户。
据悉,其中大部分转账是暗中通过期权交易进行的。为了顺利将钱转入自己账户,安德鲁还伪造了一个账户,声称自己为一个事实上不存在的人工作。
本月早些时候,他企图让该慈善基金再次投资2000万美元,以及让另一个大型私募集团投资5000万美元。
安德鲁于当地时间26日被逮捕,并被控诈骗罪和电汇欺诈罪。每项罪名的最高刑期为20年。
他将于之后将在曼哈顿法庭过堂接受审问。
金融公司对此表示“十分震惊”,该公司称已经将安德鲁解雇。
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