新西兰洗钱大案！华人母子身份遭披露，牵扯出神秘的幕后大亨…（组图）

今年8月，

一桩涉案金额近千万纽币的母子洗钱大案，

在新西兰突然被爆出来！

当时，庭审现场有普通话翻译，

所以可以推断出涉案人员中必定有华人。

但鉴于当时被告男子称需要时间向父亲解释，因此母子两人获得隐名权。

直到今天，隐名令才到期，

两人身份终于被披露出来！

周一（11月25日），随着隐名令到期，涉及此案的各方身份公开——那名大亨就是被中国政府通缉的加拿大华人龚晓华（Edward Gong），

涉事金融公司为Jiaxin Finance Limited（嘉信金融），两名被告为母子关系，分别为Fuqin Che（音，车福琴） 和她的儿子Qiang Fu（音，付强，别名Michael Fu）。

据悉，这家公司以及两名被告四项罪名成立。周一，由于隐名令到期，媒体可公开他们的姓名和身份。

这是反洗钱法实施10年来第一宗相关案例。

奥克兰高等法院法官Tracey Walker认为，这家奥克兰金融公司和两名被告没有对客户进行尽职调查，没有保留可疑交易记录，也没有向政府报告可疑交易，并且让这311笔交易避开了《反洗钱和打击资助恐怖主义法》（AML / CFT）的监管。认定被告四项罪名成立。但指控罪名中不涉及洗钱。

检方指控，车福琴和付强以及他们的公司嘉信金融为加拿大华人龚晓华进行了311项可疑交易，总金额超过5300万纽币。龚晓华因涉传销大案，通过一个金字塔式的骗局攫取超过2亿纽币的不法财富。

检控官Sam McMullan称，这些钱都来自一个金字塔式的骗局。他称，两名被告蓄意隐瞒了这些交易，为涉事一方提供帮助。他们的行为是对《反洗钱/打击资助恐怖主义法》所承担的法律义务的公然蔑视。

说到底，幕后大亨龚晓华是谁？

媒体报道称，他在加拿大通过经营连锁酒店和电视频道发家。但2017年12月因为欺诈和洗钱被加拿大警方逮捕。指控称，他通过一个金字塔式的骗局，在中国大肆出售所谓的原始股，非法聚拢财富。

龚晓华位于加拿大的住宅

据新华社2017年6月报道，2014年6月至2015年12月，龚晓华（在逃）以推销加拿大爱德华企业集团旗下“O24国际医药联盟”（以下简称“O24”公司）的产品并赠送“O24”公司原始股票和CNTV股权为幌子，以网站为平台，设立5000元会员入会门槛并积极发展下线，推销“O24”公司的海豹油、抗压源、克通、雾霾清、克糖源、男之源6款产品，以设立推荐奖、对碰奖、报单中心和报单奖为计酬、返利方式，在境外遥控发展国内从事传销活动的人员，共发展会员认购388583单产品，每单5000元，涉案传销资金达194291.5万元。

另据报道，龚晓华和加拿大总理特鲁多关系不错，还向执政的自由党捐款，并参加了特鲁多颇具争议的“现金筹款晚宴”。

龚晓华（左）参加加拿大总理特鲁多的筹款晚宴   Dawa News

被查后，龚晓华向加拿大当局称自己遭到中国政府迫害。然而，就在龚被捕前9个月，新西兰警方也冻结了他在新西兰的近7,000万纽币资产。

报道称，龚于2012年和2015年在奥克兰的Panmure和East Tamaki购买了两处房产，他以现金支付，两套房产总价为230万纽币。

今年10月份，在奥克兰高等法院庭审中，内政部指控奥克兰嘉信金融在车和付的帮助下“故意隐瞒”龚在新西兰的资金。

法院获悉，付强担任公司董事期间，龚在新西兰的主要联系人是他的母亲车女士。在违法期间，公司为这名加拿大“大亨”专设了一个空壳办公室。

文件显示，龚晓华7年时间在新西兰境内存有7700万纽币。后来有近1200万纽币转回加拿大。

警方指控龚晓华在新西兰藏匿资金。

“这个金字塔骗局向潜在投资者作出虚假和不诚实的陈述，包括声称公司股价将上涨2000％至4000％，并且出售的是合法的保健品，而事实并非如此。”Paul Davison法官在奥克兰高等法院的判决中写道。

据警方称，此案涉及到至少5万名投资者。