华男骗取$2000万政府救济金被捕！欺瞒银行和政府 最高可判30年...（组图）

美西时间5月21日，据彭博社报道，一名居住在纽约曼哈顿的华裔男子被联邦检察官指控，通过谎称他旗下公司有百名员工，试图骗取2000多万美元的小企业贷款，而事实上，他的公司只有他一人。

被指控的男子为马木格(音译 Muge Ma)，他也被称为Hummer Mars，今年36岁。

来源：彭博社

他被控从至少今年3月到5月15日期间，通过作假、欺诈的方式向美国小企业管理局(Small Business Administration/SBA)申请小企业贷款（Paycheck Protection Program/PPP）和经济伤害灾难贷款(Economic Injury Disaster Loan/EIDL)。这些贷款旨在帮助受新冠疫情影响的小企业。

Muge Ma 来源：New York Post

他声称，这些贷款是为了自己的两家公司：New York International Capital（以下简称NYIC）和Hurley Human Resources（以下简称Hurley）的员工所准备的。

据称，马在一份贷款申请中表示，他的公司是一个爱国的美国公司，将“通过帮助失业的美国工人和失业的美国应届毕业生尽快找到工作，帮助这个国家降低由疫情造成的高失业率。”

马声称，他的公司位于一座豪华公寓大楼的六楼，NYIC和Hurley拥有数百名员工，每月向这些员工支付数百万美元的工资。然而，事实上，马是NYIC自至少2019年以来的唯一一名员工，而Hurley没有任何员工。也就是说，在马申请贷款时，这两家公司的员工只有马一个人。

来源：美国司法部

在给银行提供的贷款申请书中，马提供了虚假和篡改过的银行文件、税单、保险纪录、工资账单纪录等。马还提供了公司的主页链接，称其为国际公司。马还谎称自己是一名美国公民，而事实上他是一名持有绿卡的中国公民。

在马的欺诈行为被发现之前，SBA批准了NYIC 50万美元的EIDL项目贷款和Hurley 15万美元的EIDL项目贷款，并向NYIC提供了至少1万美元的贷款预付款。此外，一家私有银行批准并支付了超过80万美元的PPP贷款资金给Hurley，这些资金在此次调查中被冻结。目前，马试图从银行撤回贷款申请并返还资金。

来源：美国司法部

曼哈顿地区联邦检察官杰弗里·伯曼（Geoffrey Berman）在一份声明中说：“马涉嫌试图获取为合法的小企业准备的资金，这一行为既鲁莽又无情，现在他面临着联邦起诉。小企业正面临着不确定性和前所未有的挑战，其中最不应该出现的是企图掠夺联邦资金的机会主义者。”马是一名来自中国的美国永久居民，他于5月21日早上被捕，定于同日晚些时候在地方法官面前出庭。他被控欺诈美国政府和为他提供贷款的银行，如果罪名成立，他将面临30年以上的监禁。检察官说，马还谎称他的公司参与了为纽约州采购个人防护装备和Covid-19检测工具。马的判决还等待法官的最后判定。