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250名中国留学生成“钱骡”,卷入全澳最大洗钱案!涉案金额$6200万,Box Hill男子被捕(组图)

2021-10-15 来源: TheAge 原文链接 评论38条

维州警方破获了全澳最大的洗钱团伙,该团伙在暗网上购买了两百多名中国留学生的身份,并通过他们的银行账户洗钱数千万澳元。

250名中国留学生成“钱骡”,卷入全澳最大洗钱案!涉案金额$6200万,Box Hill男子被捕(组图) - 1

《时代报》10月15日报道称,在经过长达1年的调查后,维州警方在澳洲交易报告分析中心(AUSTRAC)以及澳洲犯罪情报委员会的协助下,破获了这个洗钱团伙。

报道称,维州警方突袭了6所民宅,逮捕了5男1女。在其中1幢房屋中,警方缴获了200多万澳元、大量非法烟草以及4辆豪车。

其中4名被逮捕的男子来自Burwood、Box Hill以及Blackburn,他们均被控洗钱以及处理犯罪所得。

另有1名被逮捕的Endeavour Hills男子和1名Caulfield North女子暂时被释放,预计后期会被传唤起诉。

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被警方扣押的豪车(图片来源:《时代报》)

警方表示,该团伙通过暗网购买了250名中国留学生的身份信息。这些留学生返回中国后,犯罪团伙便利用他们的休眠银行账户洗钱至少6200万澳元。

报道称,为了转移资金,该团伙还会使用“钱骡”——学生银行账户会被用来多次交易,然后转移到另外一个账户。

维州警方表示,这是澳洲迄今为止被破获的最大专业洗钱团伙,他们帮助摩托车党、中东黑帮组织以及亚洲贩毒集团在全球各地转移资金。

报道称,受“封国令”的影响,这些中国留学生无法入境澳洲,他们账户中大量的资金流动引起了警方的注意。

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维州警方专员Bob Hill(图片来源:《时代报》)

维州警方专员Bob Hill表示:“这个洗钱团伙的操作非常灵活,并没有采取传统的洗钱方法。在被逮捕的嫌犯当中,有4人没有任何案底。他们都在墨尔本过着平静且不起眼的生活,与此同时却又经营着一个复杂的犯罪团伙。”

澳洲交易报告分析中心经理Jon Brewer表示:“我们会和银行的金融专家一起分析并识别可疑的资金流动。在这起案件中,我们的分析工作为警方提供了重要的情报。”

(Ming Chen)

编译声明:本文系本站编译和整理自英文来源,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点,文章或有适当删减。未获本站书面授权严禁转载,在获授权前提下,转载必须在醒目位置注明本文出处和具体网页链接。对未注明而擅自转载者,本站保留追究法律责任的权利。
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最新评论(38)
蜀汉
蜀汉 2021-10-15 回复
我发现今日悉尼一大群沙雕连新闻都不看,就看了个标题就迫不及待的进来品论了。离澳留学生帐户被盗用,关留学生本人啥事?是不是看到中国留学生这几个字,老赖等一众帐户的回复关键词就被激活,然后开始集体高潮?
紫薇真人
紫薇真人 2021-10-15
银行账户没有那么容易盗用的。他们要是有那个本事,直接从别人的账户转钱就是了,就不用洗黑钱了。
Sunman
Sunman 2021-10-15
脑子想一想,为什么是中国留学生呢?答案呼之欲出。这几个洗钱罪犯90%是华裔。
LockLin
LockLin 2021-10-15
他们闻到了洋大人拉屎时散发出的对他们是致命诱惑的味道🤣
Frank chan
Frank chan 2021-10-15 回复
一定是台灣人幹的
Kaaaiii
Kaaaiii 2021-10-20
可憐思想
friday
friday 2021-10-15
我想说你乳滑
星yyu语
星yyu语 2021-10-15
都有,也都不是无辜的,很多都是自己卖掉了账户。
中共澳大利亞省委統戰部部長
中共澳大利亞省委統戰部部長 2021-10-15 回复
账户**控了而已。留学生也是受害者!一些人回国了但中介还都保留了他们的账户信息!别给他们扣大帽子!
Maybe2021
Maybe2021 2021-10-15 回复
钱又给一些个高级警官给瓜分了,他们专门查亚洲人的,那些个白人都不敢动!邻居又偷汽车又贩毒还打人,报警都没有用!
党的话不听
党的话不听 2021-10-15 回复
澳洲警方应该调查这些留学生是否加入party领导的简体中文学生会


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