华人夫妇每年洗钱2.2亿，丈夫遭枪杀，妻子被抓，政府却只没收120万？（组图）

近年来，加拿大与洗钱相关的新闻可谓是接连不断，神秘的“洗钱”行为似乎可能发生在每个人的身上，小到一个不起眼的留学生，背后都可能牵涉出金额高昂的洗钱黑幕。

但要说起BC省史上最大的洗钱案，那还是要数这对夫妇！

华人男子Jian Jun Zhu和其妻子Cai Xuan Qin，这两人从很多年前就开始在加拿大从事洗黑钱的活动，还在列治文拥有一家名为银通国际投资公司的地下银行，每年洗黑钱的数目高达2.2亿加元。

早在2015年，警方就曾突袭过这家地下银行以及两人在温哥华南部的住所，缴获了200多万加元现金。

据悉这家公司是由这对夫妇和其他投资人在列治文建立的洗钱公司，为当地、墨西哥和中国的组织犯罪集团提供洗钱服务。

据称，这是所谓的“温哥华模式”(Vancouver Model)的一部分，在这种模式中，他们将在当地获得的非法毒品收益转化为资产或赌博损失，随后又在中国通过Silver的网络偿还。

这种模式使得他们每天的进账高达150万加元，简直令人咋舌！

尽管警方在这起调查中对这对夫妇提出了指控，认为他们是该阴谋的“操纵者”，但是2018年11月，皇家检察官以未披露的原因否决了调查。

每天经手如此巨额的钱财，又怎么可能没几个仇家呢？毕竟洗钱的项目如此复杂，肯定会牵涉到各方的利益。

去年9月18日当晚，Zhu和其妻子Qin在列治文一家名为“Manzo”的日本料理店用餐，就遭到了突袭。

当天餐厅可谓是枪林弹雨，在场的顾客们一个个也都被吓坏了，子弹甚至穿过了餐厅的玻璃，留下了很多弹孔。

Zhu在这场枪战中不幸身亡，尽管他逃脱了法律的制裁，但还是没能躲过一劫，而她的妻子也是身受重伤。

23岁的枪手Richard Charles Reed被控一级谋杀，但是警方表示，应该还有其他同伙参与了这起枪击案。

事件发生后，刚开始有很多人怀疑此案与帮派冲突有关，但是根据IHIT的调查，这应该是与洗黑钱有关的冲突事件。

因此，这对夫妇的洗黑钱事件又再度出现在了公众的视线中，尽管Zhu已经去世，但他的妻子仍然面临着警方的调查。

因为警方发现他们还曾与联合国黑帮有过联系，几年前，当这对夫妇在丽笙酒店(Radisson Hotel)开水疗中心(Water Spa)时，他们经常与联合国黑帮成员会定期在那里会面。

由此可见，这对夫妇所涉及的案件其实不仅仅是洗黑钱，还有很多不为人知的活动。

前皇家骑警(RCMP)跨国犯罪调查员、现为顾问的Cal Chrustie表示，针对两名国际犯罪嫌疑人的定点枪击应该向加拿大公众发出明确的信息。

反洗钱专业人士和政府官员也表示，洗钱不仅是金融威胁，而且是与美国、英国、澳大利亚经历过的类似的重大公共安全和国家安全威胁。

近日，这起震惊整个加拿大的史上最大洗钱案终于落下了帷幕。

11月30日，Jin与BC省政府签署了一份“同意令”，提交给BC省最高法院。

据悉BC省政府将扣留Jin超过120万加元的现金、赌场筹码、礼品卡和个人财产，包括珠宝，以上这些都是在2015年警方的突袭中查获的。

但是事实上，在当年那起突袭中，警方查获了超过200万加元的现金，那这剩下的80万又去哪了呢？

负责民事没收办公室的BC省公共安全部(The B.C. Ministry of Public Safety)将有关剩余资金去向的问题转给了加拿大税务局(Canada Revenue Agency)。

但是省政府官员没有提供任何解释，CRA也没有回应有关剩余80万加元现金的问题。

尽管其中还存着在很多疑点，但这起案件也算是有了一个了结！