墨市华男换汇疑被“套路”,逾70万人民币打水漂!比特币交易有“坑”?币主人间蒸发(组图)
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本次关注的案件系华人男子在澳换汇,损失高达数十万元人民币,起诉对方最终获胜的经过。
素未谋面,15万澳元买比特币
夏金凡(Jin Fan Xia,音译)居住在墨尔本,通过帮人买卖比特币赚钱。
2019年1月,一名王姓男子通过短信联系到他,希望购买价值15万澳元的比特币,可直接出澳元现金。
此后二人一直通过短信、电话联系,从未见过面。
示意图(图片来源:网络)
初步达成意向后,夏联系了一名身处中国的比特币供应商——李娜(Na Li,音译),此前二人已经做了两、三年的生意。李娜同意交易,但要求用人民币支付。
夏因此让女友去找一个在皇冠赌场工作的人邵云(Yun Shao,音译),后者“以现金兑换而闻名”。
2019年1月18日,邵云和夏金凡在墨尔本皇冠赌场相见,二人商议好次日换汇。
双方约定,夏将给邵15万澳元现金,邵则将等额73.2万元人民币转入夏指定的中国银行账户。
赌场内换汇,人民币迟迟未到账
1月19日,王姓男子让其合伙人Josh提着现金,在另外两人陪同下,与夏一起在墨尔本皇冠赌场见邵。
在一个僻静处,夏让Josh把现金交给邵,随后他联系了李娜。
李娜在微信上给夏发了一个中国银行账户的详细信息,户名为才子岑(Zicen Cai,音译)。
夏将帐户信息提供给了邵,后者让他在中国的亲戚毕晨(Chen Bi,音译)向该账户转入人民币。
示意图(图片来源:网络)
随后毕晨给邵发了两张截图。一张是1月19日17时18分的40万元转账,一张是1月19日17时19分33.2万元的转账。
邵随后向夏出示截图,证明他已安排将73.2万元人民币存入指定的中国账户,随后他带着一袋澳元现金离开。
与此同时,夏向中国方面确认是否收到人民币,然而一个小时后,李娜那头迟迟未给夏确认已经收到人民币转账,比特币也没有转出。
报警追回整袋现金,卖家人间蒸发
Josh变得异常焦躁,他想拿回现金,但邵表示人民币已经转出,无法撤回。
Josh随后报警,迫于无奈,邵勉强交出那袋现金。
邵表示现在交易结束,希望对方返还人民币,但夏表示钱不在其手上,他不知道才子岑是谁,且自从1月19号后再也无法联系到李娜。
示意图(图片来源:网络)
经过短暂的协商,夏写了一份双方签署的协议,内容如下:
我,夏金凡向邵云借款15万澳元,承诺在2019年3月19日前全部还清。若不能按时还款,双方承诺签署新的借贷协议和还款日期。
在底部,有借款人夏金凡的签名,并复制了他的新西兰驾照图像。最终夏因逾期未还款而遭到邵的起诉。
法庭材料显示,法官更倾向于邵的证据。
法官表示,“根据夏的证词,他从客户交易中赚钱的方式是通过他和客户之间的谈判价格。他说,‘我低买高卖’。”
“当被问及与王先生此次交易如何赚钱时,他说他购买比特币的成本会低于王先生支付给他的15万澳元,并且‘我的供应商将付给我差价’。”
“我认为这意味着夏和李娜(他称其为“合作伙伴”和“供应商”)达成一致,即在73.2万元人民币被转账至指定账户后,李娜将向他支付约定的金额即“差价”;比特币将被转给夏,或在夏的指示下转给王。”
“夏在问讯中承认,他的收入来自终端供应商李娜,而不是汇兑差额。”
示意图(图片来源:网络)
尽管夏表示,邵无法提供更正式的银行对账单,质疑截图可能是P过的。但法官表示,没有任何迹象表明这些文件被修改了,且转账未被撤销。
夏在第二份证词中以“不合法”为由抗辩,“我的中国朋友告诉我,未经中国政府特别批准,将15万澳元等值兑换为人民币是违法的。”
夏称邵收到了15万澳元现金,但没有向任何金融机构报告此事。他认为,这一行为“显然是违反反洗钱法的”。
但邵的律师表示,如果邵收到了5万澳元现金,他将不得不通知 AUSTRAC(澳大利亚交易报告和分析中心),因为交易超过了1万澳元。但由于他最终没有收到这笔钱,因此没有义务报告任何事情。
他进一步指出,如果邵涉及洗钱,则这笔钱可被没收。不过没有证据表明这15万澳元来自犯罪所得。相反,夏自己的证据是,这笔钱来自比特币销售,即合法交易。
综合各项因素,法官最终判定,夏应向邵支付15万澳元和利息。
(记者 Spring)
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