知名平台大爆雷，张智霖卷入10亿元诈骗案，李家超发话：高度关注（组图）

一个曾经铺天盖地宣传的虚拟资产交易平台爆雷，牵扯出了众多艺人，包括曾经为其站台代言的张智霖，投资过的明星大喊受骗。

最近的香港，几乎没有人不听说这起“JPEX案”，这个金额超过10亿元的涉嫌诈骗案，听起来甚至有点离奇。

平地一声雷

JPEX平台爆雷的起点，源于9月13日。

香港证监会发表的声明指出，一家名为“JPEX”的虚拟资产交易平台有六大疑点，其中包括其没有获得证监会发牌，也没有申领牌照；而且，向公众积极推广JPEX的人士和找换店（货币兑换店）所使用的手法存在众多可疑之处等等。

因此，证监会要求停止推广任何与JPEX相关的产品和服务。此通告一出，不少用户才发现自己是被骗了。

针对这则声明，JPEX解释称，平台是打算有计划地进行牌照申请。其后，有用户在推特上公开自己的提现截图，平台将提币的额度限制到1000USDT（泰达币），在提取最上限额度后，用户只到账了1USDT，也就是说手续费为999USDT。

某KOL在JPEX提现1000U后竟只到账1U，手续费高达999U，因而在推特上怒骂其为“野鸡交易所”/图源：杀破狼@killthewolf.eth

该名用户随即在推特上吐槽，这是“野鸡交易所”。

随着证监会发声，JPEX的“爆雷”步伐愈发加快，9月18日，其在最新公告中解释称，由于连日来外界的连串负面消息，导致该平台所合作的第三方造市商恶意锁定资金，限制平台的资金流动性，大大提升平台的日常运作成本，以致经营困难。

证监会声明发布后，转介到商业及罪案调查科跟进，往日的投资者变成受害的“苦主”。

至今，香港警方一共接到1641人报案，其中年龄最小的是18岁，他们称自己无法提币，涉案金额达到11.87亿元。

根据了解，JPEX 有自己开发的加密货币名为“JPC”，当用户在平台注册后，平台会鼓励其购买自己的平台币进行“质押”。

但是JPC始终不是主流加密货币，不能在其它的货币平台进行交易，也无法支付使用，流通性不高。

很多用户选择加入JPEX，也是因为其高利率的理财服务，即使只是活期理财，也有10%-27%不等的利息收益，平台称，这得益于自己开发的IAIA 智能环型套利系统，能够监测各大交易所的币价，“自动搬砖、低买高卖”。

相信的人并不少，警方透露的数据显示，受害者涉案最高的“入金”金额有四千万港币。

JPEX案发酵后，有一名深圳用户余先生也向媒体公开了自己的经历。他指从2019年开始投资加密货币，并在其它平台折戟后，在2022年6月转用宣传较多的JPEX。

他第一次曾经成功“出金”，因此增加了对平台的信任，但第二次于今年1月到6月期间打算“出金”，始终不成功，并遭到暴力对待。

他称JPEX的客户服务职员邀请他到香港办理手续，亲自签字确认后就能转出资产。于是，他在7月份应邀到上水一座广场，突然遭一辆商务车里走出的戴口罩黑衣人“围殴”，并持续六七分钟。

余先生一度晕倒，同行的两人轻伤，但手机被砸烂，当天，他就在香港报警求助。

这起事件涉及范围颇大，9月19日，特首李家超出席行政会议前，提及对事件高度关注，“这次事件反映了我们必须投资在一些有牌照、有监管的平台，发牌制度最主要能确保投资者受到保障，这包括投资者的钱和营运的钱要分开，也要确保他们的负债能力受到监管限制” 。

9月21日晚间，张智霖微博账号发布澄清声明称，去年3月，张智霖经纪人公司通过广告代理公司邀请张智霖为JPEX拍摄广告片及平面硬照广告。其后，由于该公司得悉JPEX被证监会列入“无牌公司及可疑网站名单”，故已于去年9月正式通知广告代理公司立即终止合作协议。

9月21日晚间，张智霖在微博发布澄清声明

澄清声明提及，就JPEX事件，张智霖已于9月19日被有关方面邀请协助调查并已提供所需协助。

名人效应

JPEX成立于2020年，根据其官网资料，它自称是一家“持牌，并受认可的数字资产、虚拟货币平台，旨在提供安全可靠的国际买币平台，让大家在不同地方都可以安全便利地进行加密货币买卖”。

实际上，JPEX不过是一家无牌经营的公司，却因为运用铺天盖地的宣传方式和名人效应，获取高额资金。

从不少受害者的经历可以发现，JPEX发家之初，巧妙利用了KOL效应，不断找香港本地人气高涨的网络意见领袖及明星站台、背书，并大幅铺设地铁广告，以求增加辨识度。

其中就包括影星张智霖。网络上的截图显示，JPEX曾在电视、户外广告位置以及公交车站灯箱等位置放出有张智霖身影的广告照片，并且宣布他为品牌大使。

张智霖相关广告照片/图源：JPEX广告截图

而张智霖本人则透过公关公司否认，称当时已表示JPEX没有取得香港牌照前，不能使用其肖像宣传照片，有关广告已经在网上下架。

而不少艺人本身既是用户，也有参与当初平台的宣传。

像香港模特、艺人庄思敏就曾在自己的频道里介绍这个交易平台，她视频里介绍说交易所的优点很多，能“收高利息”，收益能有16%，现在，这支影片已经没法查看。而她也透露自己有数十万的投资，事件发生后，是“苦主”之一。

负责此案的调查警察认为，JPEX透过网红及场外找换店的方式广泛宣传，向公众推广服务和产品，还标榜自己“低风险”和“高回报”，而且出镜推荐的网红还声称自己参与投资，“日日赚”“无得输”，影片里还不经意展露出上流社会的生活方式……这些话术，都很让投资者相信投入JPEX会获得高额回报。

有投资者表示，从今年开始，陆续在很多大厦和隧道的出入口以及港铁里看到JPEX的广告，并且能在线下看到实体店，便以为“有一定的可信度”。

而且，平台会开设“教育讲座”，席上人士表示会进行投资并且收获高回报，这些都让不少投资者决定“入金”。

大厦上粘贴的JPEX广告/图源：价值流

JPEX的宣传手段不止名人这一策略，其还频繁宣称自己和上市公司有合作关系，表明其可靠性。

JPEX爆雷事件一出，不少上市公司均声明澄清曾经与JPEX有“考虑建议合作”，但皆因不同原因未达成合作关系，因此停止合作。

币圈骗局

JPEX的玩法中，还有不少吸引人的手段，让人“上钩”。

像上述提到的KOL代言中，就包括一名拥有大律师资格的香港本地“网红”，曾以申请成为JPEX合伙人的身份自居。

招募合伙人是JPEX运营的手段之一，其承诺以高额佣金招募合伙人，条件是“邀请1000人加入成为客户，并且30天内邀请的平均资产达1000万USDT”，由此，合伙人能获得6000U（相当于4.7万港元）的奖励。”

JPEX以邀请人头进场分润而凭空创造收益/图源：贝壳投诉

这个奖励逐渐提升，根据报道，2023年4月，JPEX合伙人的动态收益提升到100万U（也就是78万港元）。

与此同时，JPEX还有一项疯狂的玩法，称之为“45秒对赌”，也叫“45秒合约大战”，就是让用户在45秒内根据市场价格波动线的升跌，下注并选择“PUMP”或“DUMP”来预测价格趋势。

这种有点像赌博的玩法，既有机会让用户获利，也可以通过人为操纵的手段，让他们失去下注资金。

此次JPEX案件，也被视为“香港币圈涉刑第一案”。事实上，JPEX平台是香港出台加密新规后，首个遭到红牌警告的虚拟资产交易所。

今年的6月1日，香港虚拟资产交易新规正式施行。和亚洲其它地区对加密货币的态度不同，香港选择大力推进虚拟资产中心的建设，并且允许散户投资者进行特定的加密货币交易。

香港证监会曾经告诫称，“公众目前可接触的大部分虚拟资产交易平台均不受规管” 。他们提醒，投资者需提防在不受规管的虚拟资产交易平台上买卖虚拟资产的风险。如虚拟资产交易平台终止运作、倒闭、遭黑客入侵或出现任何资产被挪用的情况，投资者或面临损失在该平台上持有的全部投资的风险。

在JPEX案中，虚拟货币找换店也是参与运营的重要一环。有找换店负责人因为涉嫌“串谋诈骗”罪名被捕，他们或涉嫌以优惠折扣吸引用户将虚拟货币转入JPEX的户口。

此次爆雷涉及范围很广，已经引起社会对相关虚拟货币交易平台监管层面的讨论。专业人士提醒，在找换店进行USDT的买卖，既不受金钱服务的相关法例监管，也不适用证监会法例，也许是处在真空地带。

目前，已经有八名平台相关的人士因涉嫌“串谋诈骗”罪名被捕。在侦查过程中，警方还发现这个集团有详细的分工，包括负责人、员工以及虚拟资产找换店的店主。但是，真正的幕后主脑，还在追查中。

涉事人、香港网红林作被逮捕/图源：香港文汇报

有立法会议员呼吁，政府需要加强公众教育，令市民了解参与投资的虚拟资产公司背景，披露可疑名单，并且探讨规管持牌机构的手续费问题。

JPEX案风波继续，并且让人警醒：有时候，当人们以为自己站在风口前端时，也许是被人瞄准的关口。