卷入“长江换汇案”，浦华证券前高管遭起诉！知情者：老板都是同一批人（组图）

《每日电讯报》3月1日报道称，澳洲证券与投资委员会（ASIC）正在寻求法院颁令，让外汇和差价合约交易平台浦华证券（Prospero Markets）清盘。

去年10月，浦华证券因卷入“长江换汇洗钱案”，账户被冻结。ASIC也在一份通告中确认，浦华证券相关负责人因该案被起诉。（点击查看本网早先报道>>）

去年，澳洲联邦警察出动240多名警员，在92名专家的协助下展开名为“Avarus-Nightwolf”的突袭行动，在全澳范围内执行了20项搜查令，扣押了价值5000多万澳元的财产和车辆。

联邦警察表示，在全澳多地设有门店的“长江换汇”涉嫌洗钱近2.29亿澳元。

而在去年10月底的突袭行动中，联邦警察拒绝证实浦华证券与长江换汇是否存在联系。但《澳洲人报》通过公开文件，证实了这种联系的存在。

报道指出，浦华证券的银行账户在联邦警察进行突袭行动的同一天被冻结。而且，这两家公司的董事之间也存在一些联系。

（图片来源：网络）

ASIC周五表示，在联邦警察展开突袭行动之后，他们也对浦华证券进行了调查，“浦华证券的前高管和相关负责人因与长江换汇存在联系，于2023年10月因涉嫌参与洗钱而遭到指控”。

“ASIC对浦华证券业务的管理存在广泛的担忧，包括其是否遵守澳洲金融服务许可证的相关要求，以及是否遵守了作为《公司法》规定的场外衍生品发行商的义务。”

“在浦华证券未能提交其2023年经审计后的财务账目后，ASIC于2023年12月暂停了浦华证券的澳洲金融服务执照。”

“ASIC了解到，浦华证券持有大量客户资金，我们对于该公司能否优先将资金退还给客户感到担忧。”

“ASIC认为，确保向客户有效返还资金的最佳方式是任命清算人。”

（图片来源：《每日电讯报》）

浦华证券总部位于墨尔本华人区Box Hill，这个在线平台提供包括外汇、商品和指数交易在内的金融工具交易服务，以及具有潜在风险的高杠杆差价合约。

《每日电讯报》报道称，该平台主要为澳洲华人社区提供服务，其官方网站也有中文版，公司现任和前任董事大多来自中国。

去年，4名中国公民和3名澳洲公民因涉嫌参与洗钱而被指控。

ASIC的文件显示，浦华证券的前最终控股公司为CJ Prime Financial，该公司的唯一董事Ding Wang就是被指控的人之一。

而在被指控的嫌犯中，还有一位名叫Qu Ye的华人。在2020年浦华证券的所有权从总部位于开曼群岛的LQY Markets Limited转移给CJ Prime Financial的公司文件中，Qu Ye作为董事出现，其任期从2020年5月开始，直至2021年3月结束。

1名消息人士表示，华人社区都知道长江换汇和浦华证券是由同一批人经营的。

ASIC已申请对浦华证券进行清盘，此案将于3月20日举行联邦法院听证会。

浦华证券的网站仍可照常访问，但联系电话已无法拨通。

*据2021年澳洲人口普查数据显示，Box Hill华人居民占当地人口总数的46.6%，华人数量在当地排第一。

（Rayyan）