FBI突袭洛杉矶华人区，逮捕5名华人！涉嫌与印度诈骗集团合作诈骗2700万美元（组图）

联邦司法部周三发表一份声明，表示当天出动了60名联邦和州执法人员，在加州洛杉矶和内华达州的拉斯维加斯逮捕了5名华人，他们涉嫌参与一项大规模针对美国老人的欺诈和洗钱计划，导致2000名美国老人损失超过2700万美元。

根据声明显示，被逮捕的嫌犯分别是洛杉矶波莫纳40岁的陈建东（Jiandong Chen，音译）、西科维纳40岁的李军（Jun Li，音译）、圣盖博36岁的王欣（Xin Wang，音译），以及内华达州亨德森40岁的王昭（Zhao Wang，音译）。

第5名嫌犯是圣盖博29岁的龚有飞（Youfei Gong，音译），他已于今年4月在圣盖博的家中被逮捕，并一直关押在州监狱。

起诉书显示5人均为中国公民，目前尚不清楚他们是否合法居住在美国。他们被指控共谋实施邮件/电信诈骗和共谋洗钱罪，其中共谋实施邮件/电信诈骗面临最高40年刑期，外加最高100万美元罚款。而共谋洗钱罪将面临最高20年刑期以及最高50万美元罚款，或者洗钱金额的2倍。

案件

与印度人合作诈骗美国老人

根据起诉书和公开提交的文件显示，五名被告及其印度的同伙经营着一个跨国有组织的诈骗团伙，针对美国各地的老年受害者。 

起诉书称，共谋者通过未经请求的弹出广告、电子邮件和电话联系受害者，这些被告会使用社会工程技术与受害者建立信任，目的是让受害者联系印度的诈骗呼叫中心。

在许多情况下，共谋者让受害者安装远程桌面软件，然后利用该软件远程访问受害者的计算机。在以欺诈手段与受害者建立信任后，共谋者使用技术支持、冒充政府、冒充银行和/或退款诈骗诱使受害者向共谋的其他成员汇款。 

在共谋者的指示下，受害者将存款使用电汇或者通过快递的方式，将现金用包裹邮寄到南加州、内华达州和其他地方，上述5名被告则提供了与零售地点（包括 CVS 药店）相对应的假姓名和地址，这些地点是取货地点，被告和同谋者使用假身份证取走了装有钱的包裹。 

换句话说，上述5名华人的主要工作，就是使用假身份证去快递点取装有现金的包裹。在取到钱后，他们通过加密货币交易，将其转给了印度的同谋。

自曝

“老板每个月都洗走100万美元”

在联邦调查局（FBI）介入调查后发现，仅在 2021 年至 2023 年期间，特工就确定了大约 2,000 名受害者，他们因同谋者而损失了 2700 多万美元。起诉书称，该阴谋一直持续到 2024 年 6 月。 

比如，王鑫在2023年8月的一条短信中写道:“我做的事情就是使用假ID在CVS取走包裹，包裹里装着钱，把钱洗给印度诈骗集团，大型诈骗集团。我的老板每个月要洗走100万美元。”

联邦检察官塔拉·麦格拉斯表示：“骗子每天都会诱骗毫无戒心的老年人，以窃取他们辛苦赚来的积蓄。我们敦促每个人在向仅通过电话、短信或电脑认识的陌生人汇款之前，要谨慎并咨询他人的意见。”

“不幸的是，南加州是国内外诈骗分子的攻击目标，他们无情地利用弱势美国人及其银行账户牟利。”联邦调查局洛杉矶办事处助理主任阿基尔·戴维斯 (Akil Davis) 表示。“今天的逮捕行动是许多敬业执法机构努力工作的成果，这将有助于我们继续努力教育潜在受害者，让他们避免回应那些声称关心他们的陌生人，也不要为了回应诱惑而捐出或寄出辛苦赚来的钱。”

“FBI 圣地亚哥老年人司法工作组与 FBI 洛杉矶分局一起，不懈努力，为那些针对、剥削和伤害我们最脆弱公民的人伸张正义。”联邦调查局圣地亚哥外勤处负责人 Stacey Moy 表示。“FBI 坚定不移地致力于打击和摧毁针对美国老年人的外国欺诈计划。我们将继续与我们的执法伙伴并肩合作，阻止和击败有组织的欺诈团伙，无论他们身在何处。”

如果您或您认识的年满 60 岁的金融诈骗的受害者，可通过全国老年人诈骗热线寻求帮助：1-833 FRAUD-11 (1-833-372-8311)。您还可以向任何当地执法机构或 FBI 互联网犯罪投诉中心 (www.ic3.gov) 举报诈骗行为。