政府严打加密货币洗钱活动，澳洲50家交易所接“警告信”！遭勒令限时回复（组图）

《澳洲金融评论报》2月17日报道，金融犯罪监管机构已向50家澳洲加密货币交易所发出通知，表达了对这些平台可能被用于洗钱的担忧，背后所涉及的犯罪活动包括人口贩卖和毒品交易。

澳洲证券和交易分析中心（AUSTRAC）表示，这些交易所允许人们买卖比特币等加密货币，但未能按照反洗钱和反恐融资的要求，举报可疑交易。

今年，AUSTRAC已对13家加密货币交易所采取了措施。

该机构发现，Auasia Trading、Amco Travelling & Exchange、Blue Star Exchange、B-Paywize、W Solution Group和TSS Farms & Group的高管曾因未披露的违法行为被定罪、起诉或指控。如果他们无法提供合理解释，这些交易所的注册资格可能无法继续维持。

此外，AUSTRAC还取消了现已破产的FTX Express和由林炜雄（Marcus Lim）创立的Zipmex Australia的注册，后者已倒闭。

由于未遵循该监管机构的指示，Currencyfair的注册资格被施加了限制条件。

其他一些加密货币交易所，如Digi-Send E-Money、Rootie Technology和Jinte Net Blockchain，已关闭在澳洲的业务。

AUSTRAC拒绝透露收到解释要求信的50家公司名单。这些公司有28天时间以书面形式回复，否则可能面临注册被取消的风险。

林炜雄（Marcus Lim）（图片来源：《澳洲金融评论报》）

加密货币行业一直是监管机构关注的焦点，因为其依赖复杂的实体网络来存储数字资产并在全球范围内进行交易。这些交易所在促进现金与加密货币的兑换中发挥着重要作用，而汇款服务则提供加密货币支付。

目前，在澳洲注册运营的加密货币交易所有超过400家。

AUSTRAC主要的担忧点在于，加密货币交易所和汇款服务可能被不法分子利用。

AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas告诉《澳洲金融评论报》：“由于大量资金能够在不同司法管辖区间快速转移，并可能无迹可寻，我们非常担心加密货币交易带来的风险，”

区块链是记录和验证各类加密货币的技术平台，能够防止数字货币重复支付。

但对于包括AUSTRAC在内的金融犯罪监管机构而言，区块链还允许任何有网络连接的人都可以在世界的任何一个角落进行交易，这一系统游离在传统银行体系之外。

Brendan Thomas（图片来源：《澳洲金融评论报》）

自16年前比特币问世以来，加密货币的价值不断飙升，超过40种加密货币的市值现已超过10亿澳元。

报道称，澳洲人持有超过146亿澳元的数字资产，其中大部分是比特币。

据了解，全球各地的监管机构一直在努力跟上这一领域的发展。

2022年底加密货币交易所FTX的崩盘，以及随后其美国首席执行官Bankman-Fried入狱，均暴露了这一行业运营的不透明性。

长期以来，澳洲加密货币行业一直抱怨缺乏监管措施，并不断游说政府为数字资产制定明确的法规，以便与国际市场接轨。

（图片来源：网络）

Coinbase的澳洲负责人John O’Loghlen去年启动了一项“支持加密货币”（Stand With Crypto）运动，旨在促进联邦政府对这一行业的理解。该运动担忧合法运营商与不法分子被混为一谈，并希望立法保护本地投资者和运营商。

在其运营的每个地区，Coinbase都在合规举报方面投入了大量资金，但O’Loghlen表示，对于澳洲数百家小型运营商来说，遵守AUSTRAC的报告要求成本太高。

“平台可以声称他们已经在AUSTRAC注册，但这并不一定意味着他们的内部控制和合规管理到位，”他说。

O’Loghlen指出，与传统金融约4%的非法活动比例相比，加密货币相关的非法交易比例不到1%。

“我们希望看到更多的监管，但这个行业在针对不法分子、欺诈和骗局方面的控制和技术，实际上已经大大超越传统银行。”