澳洲不是黑钱天堂 中澳将交换金融犯罪情报
2016-11-03
来源:
香港01
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据报道,经过一年多的讨论后,澳洲司法部部长基南周二(1日)与中国反洗钱监测分析中心(CAMLMAC)的代表签署协定,两国将就跨境洗钱和其他金融违法行为交换情报,而澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)与中国反洗钱监测分析中心,将联手打击有组织的犯罪网络。
(图片来源:网络)
基南在讲话时表示,中国现在是澳洲最大的贸易伙伴,有组织犯罪集团会利用两国之间的贸易联繫,进行毒品和金融犯罪。澳洲不是黑钱的天堂,跟踪资金路径对打击有组织犯罪来说极为重要。
另外,澳洲希望通过与中国的合作,打击毒品,特别是冰毒,从广东等中国南方省份进入澳洲。基南在出访前曾表示,与中国的执法合作已取得一些重要成果,其中包括阻止毒品进入澳洲的城市。
近几年,中国政府严厉打击党内官员的贪腐问题,有许多涉及贪腐的官员,都出逃至国外。其后,中国政府展开「猎狐」行动,追捕出逃的官员。中国政府试图通过与其他国家相关部门开展合作,追踪非法转移的资金的流向。
(图片来源:网络)
中国上月羁押了澳洲最大博彩公司皇冠集团(Crown Resorts)的18名员工。中国有关部门称,这是调查赌博相关犯罪行为的一部分。基南在访问时,也向中国官员表示关注事件,但双方没有就起诉的细节进行讨论。
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土澳居民ZibUh
2016-11-04
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