涉洗钱$3900万！澳警方捣毁华人犯罪团伙，缴获大量现金、名牌包及枪支（图）
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雅虎新闻3月28日报道称，澳洲警方近日捣毁一个洗钱团伙，该团伙涉嫌通过墨尔本的犯罪网络将3900多万澳元转移至中国。
澳洲联邦警察与维州警方和金融犯罪监管机构Austrac展开联合调查后，捣毁了一个参与洗钱的犯罪团伙，目前已对该团伙的4名成员提出指控。
2022年7月至8月间，该团伙将39527935澳元的现金和汇款转移到中国。
一名23岁的South Yarra男子将于周四出庭，他被控涉嫌处理犯罪所得的资金或财产，价值超过100万澳元。
而在3月19日，1名32岁中国男子还被控在澳洲境内参与洗钱活动。
他此前被指控走私毒品，据称涉及2022年9月企图从南非发往澳洲的一批橡胶地垫中藏匿大量冰毒。
（图片来源：雅虎新闻）
警方于2月逮捕了一名42岁的Doncaster East男子，他被指控为该犯罪团伙的资金交易提供便利。
而在3月初，一名37岁的Box Hill男子被控涉嫌向中国汇款约2000万澳元。此后，Austrac暂停了汇款公司的注册。
警方在Doncaster East、Box Hill和市中心的房产搜查中查获了3把水弹枪、仿制枪支、手机、电子设备、名表，以及212000澳元现金。
（Jo）
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最新评论(11)
土澳居民8OaDy
2024-03-28
10
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轻飘飘将军
2024-03-28
9
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这么多钱，手段真是厉害。
颖_s
2024-03-28
8
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数目可不小，就凭这4个人？还有同伙吧？
HC_Caroline
2024-03-28
7
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让司法严惩这些犯罪份子，给他们一个深刻的教训！
小臭龙Sally
2024-03-28
7
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贪得无厌，多行不义必自毙。
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