TD银行涉嫌6.53亿美元贩毒洗钱案，恐面临天价罚款（组图）

有报道称道明银行集团 (TD Bank Group) 在美国面临的调查与洗钱非法芬太尼利润有关，一位银行分析师表示，道明银行集团可能面临比之前预期更严厉的处罚。

国家银行分析师加布里埃尔·德尚 (Gabriel Dechaine) 在一份报告中表示，在《华尔街日报》周四报道了这一联系后，道明银行面临的美国多项调查的最坏情况需要重新评估。

该报称，美国司法部的调查重点是中国毒贩涉嫌利用道明银行洗钱至少6.53亿美元，并贿赂道明银行员工。道明银行没有直接对该报道发表评论，但表示其反洗钱防御措施存在缺陷。

发言人伊丽莎白·戈登斯坦在一份声明中表示：“犯罪分子不断试图利用银行洗钱。遗憾的是，我们的美国（反洗钱）计划未能有效阻止这些活动。这是不可接受的，我们必须而且会做得更好。”

她表示，该银行将继续与执法部门和监管机构合作，并正在全面努力加强其反洗钱计划。

德尚表示，指控的严重性意味着道明银行不仅可能面临远高于许多投资者预期的 5 亿至 10 亿元的罚款，而且其业务活动还将受到监管机构更严厉的限制。

他在一份报告中表示：“我们认为投资者需要更加重视该股的最坏情况。”

德尚表示，累计罚款很容易达到 20 亿元，而监管机构可能实施限制措施，包括限制其资产负债表增长，这可能会影响银行多年的运营。

他表示，在最坏的情况下，这一问题可能会侵蚀道明银行未来的盈利潜力超过 10 亿元，他已将该银行在多伦多证券交易所上市股票的目标价下调近 9%，至 84元。

在被曝与贩毒有关之际，道明银行宣布已拨出 4.5 亿美元的初始准备金，以应对美国监管机构对其反洗钱合规计划的调查。

该银行周二表示，正在与美国三家监管机构以及司法部进行讨论，并预计还会受到额外的经济处罚。

另外，加拿大金融犯罪监管机构 Fintrac 周四对该银行处以 920 万元的罚款，原因是其不遵守洗钱和恐怖主义融资措施。周五午盘交易时，道明银行股价在多伦多证券交易所下跌逾 4%，至 75.85 元。