“长江换汇”旗下浦华证券曝重大进展！被冻结资金客户有望拿回损失！最快可在11月获赔（组图）

浦华证券（Prospero Markets）及其客户所经历的复杂法律和金融事件，涉及多个层面的审查、突击行动以及资产清算，这一系列事态发展已经成为澳大利亚近年来最具争议的金融案件之一。

经过一段时间的等待，浦华证券的客户似乎迎来了转机——有望拿回大部分甚至全部资金。

去年，该公司的管理层卷入了澳大利亚历史上规模最大的洗钱行动之一，导致公司被迫清算，并最终失去了其金融服务牌照。

这起事件的起因可以追溯到2023年11月，当时澳大利亚联邦警察（AFP）突袭了长江换汇的多个门店。

这场突袭行动由240多名联邦警察参与，在澳大利亚境内执行了20多项搜查令，并逮捕了多名涉案人员。

警方表示，这次代号为“夜狼行动”（Avarus-Nightwolf Operation）的行动成功查获了价值超过5000万澳元的财产和车辆。

据调查，该犯罪集团在过去三年内共清洗了约2.29亿澳元的非法所得，这些资金通过复杂的网络流入了多国金融体系，涉及的金融操作范围之广，金额之大，堪称澳大利亚有史以来规模最大的洗钱案之一。

长江换汇作为此次洗钱案的核心之一，已经受到警方的重点调查。

而浦华证券的业务活动也被卷入其中，引发了市场和公众的广泛关注。

尽管警方并未在第一时间明确指出浦华证券与长江换汇之间的直接联系，但根据《澳大利亚人报》发布的消息，浦华证券的账户在警方突击搜查的同一天被冻结，表明两者可能存在某种关联。

浦华证券在这一系列事件发生后迅速走向了清算程序。

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）介入并于本周正式吊销了该公司的澳大利亚金融服务许可证。

ASIC的干预意味着该公司无法再继续经营其金融服务业务。浦华证券的官网显示，公司总部位于维多利亚州的Box Hill，主要为华人社区提供服务，经营范围包括外汇、商品和指数的交易，尤其是高风险的杠杆式差价合约（CFD）。

这种金融工具虽然提供了高收益的潜力，但也伴随着巨大的风险，尤其是在市场波动性较大的情况下。

浦华证券的董事大多是华人，公司的主要客户群也来自澳大利亚华人社区。

这个在线交易平台不仅提供英文服务，还设有中文版，以方便非英语母语的客户进行金融操作。随着网站关闭，客户的资金被冻结，大批投资者对其资金的去向感到担忧。

根据提交给ASIC的业务清算报告，浦华证券的两位主要管理人员——王丁（音译：Ding Wang）和瞿叶（音译：Ye Qu）——因涉嫌多项罪行正在接受澳大利亚联邦警察局的指控。

然而，清算人表示，他们的调查重点并非指控本身，而是公司事务，特别是债权人（包括客户）的回报问题。

尽管清算人并未收到董事关于公司财务活动的全面报告，但他们仍然查明该公司拥有大量资产。

截至目前，清算人已经收回了约450万澳元的公司资产和2000万澳元的客户信托基金。

这些资金将在未来几个月内用于偿还客户的债务。

此外，还有40万澳元的公司资产存放在新加坡，清算人正通过新加坡司法系统的法律程序寻求追回这些资产。

尽管浦华证券的清算程序尚未完全结束，清算人预计，大部分客户的索赔将能够得到满足。

根据清算报告，客户提交的债务证明总额约为2500万澳元，比最初预期的要高。

然而，清算人认为，经过仔细核算，客户索赔的实际金额应为约1940万澳元。

扣除清算过程中产生的费用后，清算人相信现有的信托资产能够支付大部分客户的债权。而对于未能清偿的部分客户债权，相关客户还可以参与公司无担保债权人的分红。

除了客户债权外，浦华证券还有其他约200万至310万澳元的负债，其中包括支付给ASIC的15万至27.5万澳元费用、前雇员的优先债权110万至130万澳元，以及与合同和租赁终止相关的无担保债权约75万至160万澳元。

清算人指出，尽管公司在2020至2024财年亏损了约2500万澳元，但公司在清算时仍具备一定的偿付能力，这使得客户有望追回他们的资金。

值得注意的是，浦华证券不仅仅是一个单独的实体。

清算人提到，浦华证券似乎是一个更大集团的一部分，这个集团在新加坡和新西兰等地也设有分支机构。

虽然与其中一家新加坡公司相关的客户提出了总额为490万澳元的索赔，但清算人相信这些海外的索赔不会影响澳大利亚实体的清算程序，因为客户账簿是分开的。

清算人强调，浦华证券的财务问题和国际业务复杂性还需要进一步调查，尤其是该集团的跨国金融操作和资产流动可能会揭示更多细节。

随着清算程序的推进，浦华证券客户最早有望在今年11月收到部分赔偿。

这对于那些长期受到资金冻结困扰的投资者来说，无疑是一大解脱。华人社区的消息人士去年曾向《澳大利亚人报》透露，长江换汇和浦华证券似乎由同一批人运营，华人社区对此早有耳闻。这一消息也为这起案件增添了更多的神秘色彩。

总的来说，浦华证券案是一个关于金融监管、国际犯罪、和华人社区投资风险的复杂案例，既反映了金融市场中可能存在的潜在风险，也提醒投资者在参与高杠杆投资工具时应保持警惕。